Resumo da Política de PLDFTP da Hinova Pay

A Hinova Pay adota uma Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLDFTP), alinhada às exigências regulatórias do Banco Central do Brasil e às melhores práticas nacionais e internacionais.

A política estabelece diretrizes, controles internos e procedimentos voltados à identificação, prevenção e combate a atividades ilícitas, abrangendo todas as áreas da empresa e seus parceiros.

Principais diretrizes

Avaliação de Riscos: Análise periódica do perfil de risco de clientes, produtos, serviços e operações.
Abordagem Baseada em Risco (ABR): Monitoramento proporcional ao grau de risco identificado.
Programas KYC, KYE, KYP e KYS: Procedimentos de identificação e verificação de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores.
Monitoramento de Operações: Detecção e tratamento de transações suspeitas com comunicação ao COAF, quando necessário.
Treinamento contínuo: Capacitação anual de colaboradores e dirigentes em práticas de PLDFTP.
Governança e Compliance: Atuação estruturada da área de Riscos e Compliance na gestão, aprimoramento e supervisão da política.

O conteúdo completo da política está disponível para consulta mediante solicitação e é revisado anualmente, garantindo sua aderência às normas vigentes e sua efetividade.

Endereço: Rua Manoel Elias de Aguiar, 245, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte-MG, CEP 31.330-520

Hinova Pay Instituição de Pagamento S/A – CNPJ: 27.970.567/0001-47

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